BRANDS' ECO Formação online: As novidades da alteração à lei do branqueamento de capitais

Já ouviu falar da nova Diretiva AML (anti-money laundering)? Conhece as implicações das recentes alterações legais relativas à prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo? Sabia que há novidades para os setores dos ativos virtuais, dos organismos de investimento coletivo ou dos comerciantes de bens de elevado valor unitário, entre outras atividades? E sabia que as empresas estão obrigadas, nos termos legais, a providenciar formação especializada nesta área aos seus trabalhadores?

Se quer ficar a saber quais as mudanças que entram em vigor e de que forma elas podem ter impacto na sua empresa, esta formação irá dar-lhe uma compreensão geral do que aí vem no domínio da prevenção do branqueamento de capitais.

O formador será João Brito, da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados.

Programa

• A 5.ª Diretiva AML, de onde viemos e para onde vamos;
• Novas entidades obrigadas, designadamente atividades com ativos virtuais e comerciantes de bens de elevado valor unitário como ouro, joias, antiguidades, aeronaves, embarcações e veículos automóveis, etc.;
• Registo de atividades com ativos virtuais junto do Banco de Portugal;
• Algumas alterações na forma de execução dos deveres de prevenção de branqueamento;
• Novidades nos critérios de definição de beneficiários efetivos de pessoas coletivas;
• Alteração à obrigação de reporte de negócios imobiliários;
• Outras alterações, nomeadamente ao Regime Jurídico do Registo Central de Beneficiário Efetivo.

Quando?

30 de setembro, das 14h às 16h30, via Zoom

Qual o preço?

70€

Contacto para inscrições:

916439891 ou ines.caprichoso@b-law.pt

Meio de pagamento:

Por transferência bancária, para o IBAN PT50 0035 0229 0001 8166 9300 7