Administrador do Novobanco suspeito de branquear 500 mil euros
Carlos Brandão terá enviado o motorista depositar cerca de 500 mil euros em dinheiro vivo em contas abertas em nome próprio no Novobanco e noutros bancos nacionais.
O administrador do Novobanco demitido esta terça-feira, Carlos Brandão, terá alegadamente enviado o motorista depositar cerca de 500 mil euros, em dinheiro vivo, em contas abertas em nome próprio no banco e noutras instituições financeiras nacionais, avança o Observador. A denúncia partiu do Novobanco, uma vez que todos os bancos estão obrigados a comunicar qualquer movimento financeiro suspeito acima dos 10 mil euros.
Segundo o Observador, a Polícia Judiciária monitorizou também várias reuniões “secretas” que Carlos Brandão terá tido com um governante da Guiné-Bissau. As relações do ex-administrador do Novobanco com investidores de outros países, nomeadamente de Angola, também são consideradas suspeitas.
De acordo com o Ministério Público, estão em causa factos que podem constituir a prática de crimes de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e falsificação. Carlos Brandão, administrador e responsável pelo departamento de risco do Novobanco, será um dos dois arguidos que estão na mira das autoridades. A outra arguida é a mulher do gestor.
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