Vesttoo acusa antigos executivos de alegada fraude

  • ECO Seguros
  • 10 Setembro 2023

A insurtech Vesttoo identificou ex-executivos e funcionários bancários como responsáveis por alegada fraude que envolve cartas de crédito. A empresa ameaça ação legal.

A Vesttoo afirmou, na passada quinta-feira, que vários antigos executivos, incluindo o antigo diretor executivo Yaniv Bertele, e os funcionários de dois bancos estão entre os responsáveis pela alegada fraude que assolou o intermediário de seguros de resseguros nos últimos dois meses.

A Vesttoo avançou, em comunicado, a intenção de seguir com uma ação judicial contra os indivíduos, que a sua investigação identificou responsáveis por “uma má conduta generalizada e sistémica cometida por um conjunto limitado de executivos da Vesttoo e outros terceiros fora da Vesttoo“.

Num relatório intercalar apresentado no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware, onde a empresa em causa pediu proteção contra a falência ao abrigo do Capítulo 11 no mês passado, a insurtech enumerou indivíduos que considerou responsáveis pela alegada criação de documentos falsos e outras atividades fraudulentas, incluindo Bertele, Alon Lifshitz, ex-diretor de produtos, Udi Ginati, ex-diretor sénior, mercados de capitais, Josh Rurka, ex-diretor sénior, mercados asiáticos, e “funcionários do China Construction Bank e do Standard Chartered”.

Uma série de empresas, incluindo a Aon PLC e a Markel Group, revelaram a existência de cartas de crédito fraudulentas que foram alegadamente criadas para apoiar transações não tradicionais de seguros ligados a títulos, organizadas através da Vesttoo, sediada em Telavive.

A investigação revelou que antigos executivos da Vesttoo estariam diretamente envolvidos na criação de documentos falsos e na falsificação de identidades, afirmou a empresa em comunicado. De acordo com o documento, terceiros também estiveram envolvidos no esquema, incluindo funcionários do banco e indivíduos associados ao maior investidor da Vesttoo, a Yu Po Finance.

O relatório apresentado em tribunal inclui também um plano para o desenvolvimento de um “plano comercialmente razoável e exequível para reformar e conduzir os negócios daqui para a frente“.

Ami Barlev, CEO interino da Vesttoo, disse na nota que “a plataforma tecnológica da empresa e seu valor central permanecem fortes“. Acrescentou ainda: “Agiremos de forma decisiva para processar todos os que prejudicaram as atividades da empresa, o seu nome e a sua reputação, incluindo o China Construction Bank, Yaniv Bertele, Alon Lifshitz, Udi Ginati e Josh Rurka“.

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