Nova autoridade europeia de combate à lavagem de dinheiro inicia operações

Esta terça-feira marca o início oficial das operações da nova Autoridade Europeia de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (AMLA, na sigla em inglês), a partir de Frankfurt.

A AMLA irá coordenar as autoridades nacionais e supervisionar diretamente instituições financeiras internacionais com maior risco. Liderada pela italiana Bruna Szego, que foi nomeada para o cargo em janeiro deste ano, a autoridade contará com um staff de cerca de 400 trabalhadores.

“A AMLA está pronta para transformar o combate ao crime financeiro na União Europeia”, referiu a comissária europeia Maria Luís Albuquerque num post partilhado no LinkedIn sobre o início de operações da entidade.

“É o culminar de uma reforma de vários anos concebido para colmatar lacunas na nossa estrutura de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O lançamento da AMLA representa um passo concreto para uma supervisão mais forte e unificada em toda a UE e para uma maior integridade do nosso sistema financeiro”, acrescentou a comissária portuguesa com a pasta dos Serviços Financeiros.

No âmbito da Regulação do Combate ao Branqueamento de Capitais, que entrou em vigor há um ano, foi alargado o âmbito da aplicação das regras a novas entidades, incluindo prestadores de serviços de criptoativos, intermediários de crédito e clubes profissionais e agentes de futebol, entre outros.

“Juntos, enviamos um sinal poderoso: a Europa está a elevar os seus padrões — defendendo a nossa economia, protegendo os cidadãos e garantindo que os nossos mercados financeiros continuam a ser referências globais de transparência e confiança”, assinala Maria Luís Albuquerque.