Estrangeiro suspeito de manipular criptomoedas detido em Cascais

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira, num comunicado, que deteve em Cascais um “cidadão estrangeiro suspeito de encabeçar uma organização criminosa que se dedicava à manipulação generalizada nos mercados de criptomoedas”. A operação ocorreu “a pedido do FBI”, a polícia de investigação criminal dos EUA.

“No âmbito de uma cooperação internacional, a PJ localizou e deteve um dos CEO de uma empresa de serviços financeiros de criptomoeda, tendo sido, em simultâneo, efetuadas outras duas detenções: uma nos EUA e outra no Reino Unido”, refere o comunicado.

Com esta diligência, as autoridades nacionais apreenderam também “mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas” e “vários bots de negociação, responsáveis por milhões de dólares em transações de branqueamento de capitais”.

A PJ refere que os alegados criminosos recorriam a um esquema que “passava pela criação de empresas com declarações falsas sobre criptomoedas (tokens) e pela execução de negociações falsas para criar a aparência de que seriam bons investimentos”.

“Esta tática enganosa atraiu novos investidores e compradores, o que resultou no aumento dos preços de negociação dos tokens“, explica o comunicado português.

Outra tática usada pelos suspeitos é conhecida no meio por pump and dump. Neste tipo de situações, os burlões inflacionam o preço de um ativo para depois o venderem a preços “artificialmente inflacionados”, refere o comunicado da PJ.