Pititi, Matateu e outros códigos secretos do Universo Espírito Santo que valeram milhões

Pititi. Matateu. Castilho. Imahala Panzi. Pargo. Caramujo. Hanham. Doismiledez. Jaguar. Labutes. Baixinho. Roadshow. Medufushi. Rabina. Centurion. Alforreca. Poirier. Detox. Tomix. Kombucha. Consegue decifrar o que são? É difícil, mas foram nomes de código dados as funcionários do BES, incluindo um dos filhos de Salgado, para transferir dinheiro através de quatro empresas.

O acusado pelo Ministério Público (MP) por 65 crimes, Ricardo Salgado, poderá ter usado quatro empresas, que não constavam em relatórios nem nos organogramas do Grupo, para pagar prémios e outros montantes a funcionários e colaboradores dos Grupo Espírito Santo, mas este pagamento foi feito, alegadamente, de forma oculta. As empresas em questão enunciadas no despacho do MP são: Espírito Santo Enterprises, Alpha Management, Clauster Limited e Balenbrook Investments.

Os funcionários do BES terão usado linhas de comunicação privadas, via private net, com o objetivo de “manterem oculta a prática criminosa, reiteradamente desenvolvida ao longo dos anos”.

Segundo o despacho de acusação do MP, sete procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal responsáveis pela investigação descobriram que muitos dos beneficiários, que constavam das folhas de Excel com os pagamentos, estavam identificados com pseudónimos e nomes em código.

Mas quem se esconde por detrás destes nomes de código e terá recebido milhões de euros, entre 2005 e 2014, a pedido de Ricardo Salgado e José Manuel Espírito Santo? Descubra quem são.

• Pititi era Isabel Vaz, presidente da comissão executiva do grupo Luz Saúde:
• Matateu era Tomás Fonseca, dirigente da Espírito Santo Saúde;
• Castilho era João Novais, dirigente da Espírito Santo Saúde;
• Imahala Panzi era Ivo Antão, dirigente da Espírito Santo Saúde;
• Pargo, Caramujo e Hanham era João Alexandre Silva, diretor-geral da sucursal do BES na Madeira e do departamento de Banca Internacional do BES. Recebeu cerca de 1,1 milhões de euros da Enterprises, 477.500 euros da Alpha e 210.000 euros da Balenbrook;
• Doismiledez era Paulo Jorge, adjunto de João Alexandre Silva. Entre 2010 e 2014, recebeu cerca de 971.000 euros da Enterprises e 379.900 euros através Alpha;
• Jaguar era João Freixa, antigo administrador do BES. Recebeu cerca de meio milhão de euros, entre 2008 e 2013.
• Labutes era Ricardo Bastos Salgado, filho de Ricardo Salgado. Recebeu mais de 500.000 euros, entre 2008 e 2014;
• Baixinho era Teresa Amorim, antiga secretária de Ricardo Salgado. Recebeu cerca de 371.000 euros;
• Roadshow era Elsa Ramalho, quem tratava das relações com os investidores. Recebeu cerca de 294.000 euros da Enterprises;
• Medufushi era Pedro Cohen Serra, do departamento financeiro do BES. Recebeu cerca de 300.000 euros;
• Rabina era Paulo Ferreira, do departamento financeiro do BES. Recebeu cerca de 115.000 euros;
• Centurion era Guilherme Moraes Sarmento, da direção de desenvolvimento internacional. Recebeu cerca de 81.000 euros;
• Alforreca era Pedro Cruchinho, presidente da Comissão Executiva do Banco Económico em Angola. Recebeu cerca de 100.000 euros;
• Poirier era José Macedo Pereira, revisor oficial de contas de empresas do BES. Recebeu cerca de 47.500 euros;
• Detox era Pedro Amaral. Recebeu cerca de 40.500 euros;
• Tomix era Rui Guerra, presidente do BESA. Recebeu cerca de 40.000 euros;
• Kombucha era José Pedro Caldeira da Silva, diretor-executivo do banco.

A investigação ao Universo Espírito Santo resultou em 25 acusados, entre 18 pessoas e 7 empresas, segundo o despacho de acusação de 4.117 páginas do Ministério Público. Ricardo Salgado é o mais conhecido, mas há mais como os seus dois primos — tendo sido ilibado José Maria Ricciardi — e outros nomes conhecidos como Amílcar Morais Pires e Francisco Machado da Cruz.

São muitos os crimes de que são acusados, entre eles o crime de associação criminosa e os crimes de corrupção ativa e passiva no setor privado, de falsificação de documentos, de infidelidade, de manipulação de mercado, de branqueamento e de burla qualificada contra direitos patrimoniais de pessoas singulares e coletivas.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, “a investigação levada a cabo e que termina com o despacho de acusação em referência apurou um valor superior a 11 mil e oitocentos milhões de euros, em consequência dos factos indiciados, valor que integra o produto de crimes e prejuízos com eles relacionados”.