Banco de Portugal assina protocolos com PJ e DCIAP para acesso à base de dados de contas

  • Lusa
  • 24 Março 2021

PJ e DCIAP poderão aceder com segurança à informação sobre a identidade dos titulares de contas bancárias e de contas de pagamento, e de cofres, dos seus representantes e beneficiários efetivos.

O Banco de Portugal (BdP) assinou protocolos com a Polícia Judiciária e com a Procuradoria-Geral da República para acesso à base de dados de contas, anunciou esta quarta-feira a instituição.

Os protocolos foram assinados com a UIF – Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária e com o DCIAP – Departamento Central de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, e “operacionalizam o acesso direto, imediato e não filtrado destas autoridades à Base de Dados de Contas”.

“Os novos procedimentos, implementados ao abrigo destes protocolos, permitirão à UIF e ao DCIAP o acesso atempado e seguro à informação sobre a identidade dos titulares de contas bancárias e de contas de pagamento, e de cofres, dos seus representantes e beneficiários efetivos, essencial para as funções desempenhadas por estas autoridades”, explica o BdP, em comunicado.

A possibilidade de a UIF e o DCIAP acederem diretamente à Base de Dados de Contas, gerida pelo Banco de Portugal, resulta das alterações introduzidas ao artigo 81.º-A do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF), decorrentes da transposição da Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018 (que altera a Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo).

A assinatura destes protocolos finaliza, assim, o processo de adaptação e atualização da Base de Dados de Contas, enquanto mecanismo centralizado de dados respeitantes a cofres e contas bancárias e de pagamentos, refere o BdP.

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