5ª Conferência sobre o Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

No âmbito da 5ª Conferência sobre o Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, organizada pelo OPCR e pelo ECO, promoveu-se o encontro de especialistas de diferentes setores com o objetivo de avaliar o estado atual do sistema preventivo global, debater as melhores práticas e a promoção do combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

A conferência contou com a presença de Miguel Trindade Rocha, Partner da stinma e Presidente Executivo da OPCR; Gonçalo Miranda, Head of the Portuguese Delegation to the FATF; Grahame White, Director, Luxfin, former Head of European Operations, ACAMS e former Detective da New Scotland Yard; Jonathan Sanam, Head of Asia, Middle East, and Europe, QDE; André Prazeres Henriques, Chief Compliance Officer do BPI; Gabriel de Magalhães, Director and Head of Internal Audit, BPG; Vogal da Direção, IPAI; Tiago Monteiro, Director da EY; Bruno Azevedo Rodrigues, Sócio da Abreu Advogados; António Oliveira, Diretor, UIF-PJ; Duarte Santana Lopes, Sócio da Morais Leitão; Mariana Raimundo, Consultant, stinma; ex-Diretora, UIF-PJ; Lia Millecamps, Partner, stinma, Vogal da Direção Executiva, OPCR; David Silva Ramalho, Advogado da Morais Leitão, Docente, FDUL; Giovanni Paolo Goeloe, Compliance Officer, Anycoin Direct; Hanna Deleanu, Strategic Advisor, Kismet; Rui Patrício, Sócio da Morais Leitão, Vogal da Direção Executiva, OPCR; Francisca Costa, Country Manager, Whistleblower Software; Lara Reis, Head of Regulatory Affairs do Novo Banco; Patrique Fernandes, Partner, stinma; José Costa Pinto, Sócio da Costa Pinto, Vogal da Direção, OPCR; Nuno Moraes Bastos, Head of Corporate Secretary, Compliance & DPO, Galp, Presidente, OPCR.