Suspeitas de branqueamento de capitais congelam mais de 2,5 mil milhões de euros

Suspeitas de branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo levaram a Justiça portuguesa a ordenar o congelamento de mais de 2,5 mil milhões de euros no ano passado, adianta o Público (acesso pago). O número de operações bancárias suspensas mais do que triplicou em relação a 2018.

Enquanto em 2018 foram suspensas 143 operações bancárias, até 31 de outubro do ano passado já tinham sido suspensas 518. O valor das transações também atingiu maiores dimensões, sendo que o montante das operações suspensas em dólares ultrapassou o valor congelado em euros, em 2019.

As transações suspensas no ano passado atingiram o valor global de mais de dois mil milhões de dólares (cerca de 1,8 mil milhões de euros), ao que acrescem pelo menos 751 milhões em euros. Para além do aumento dos montantes congelados, também cresceram as comunicações de operações suspeitas que têm de ser transmitidas à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária e ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal.