Polícia Judiciária congela 340 milhões por suspeitas de crime
Unidade de Informação Financeira da PJ travou, o ano passado, 340 milhões de euros em operações bancárias suspeitas, num total de 297 transferências.
A Unidade de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária (PJ) travou, o ano passado, 340 milhões de euros em operações bancárias suspeitas com origens fraudulentas. Este valor é o mais elevado de sempre e quase cinco vezes mais do que em 2019,avança o Correio da Manhã (acesso pago).
Nos últimos seis anos foram congelados mais de 670 milhões de euros provenientes do branqueamento de capitais do crime e de financiamento do terrorismo. O ano passado, a Unidade de Informação Financeira recebeu 9.140 comunicações de movimentações suspeitas de dinheiro oriundas de instituições financeiras e de pagamentos.
Do total das transferências, 297 deram origem ao respetivo congelamento de contas — uma ou mais por cada averiguação, dependendo do número com que trabalha a pessoa ou empresa suspeita. Em causa estão crimes de ‘colarinho branco’, burlas informáticas, tráfico de droga e financiamento do terrorismo, que culminam em branqueamento de capitais.
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