Portugal e Suíça unem esforços para investigar caso BES

O caso BES está a juntar as autoridades judiciárias de Portugal e Suíça. A notícia avançada pelo Diário de Notícias dá conta de que ambos os países criaram uma “equipa de investigação conjunta” (EIC) para investigar eventuais crimes que levaram à falência do Banco Espírito Santo.

Este terá sido de resto o motivo que levou o Ministério Público a prolongar o segredo de justiça até setembro de 2018, altura em que termina a vigência da EIC entre os dois países. O segredo de justiça deveria cessar a 12 de fevereiro deste ano.

António Taveira, procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal refere que “Portugal está internacionalmente vinculado a respeitar o segredo de justiça, que vigora nas investigações de jurisdição parceira”, a propósito da EIC e da Suíça que está a investigar alegados crimes no Banco Privée Espírito Santo, cuja sede era naquele país.

Os dois países comprometeram-se no âmbito da EIC a trocar informações sobre os diversos processos, tendo as autoridades suíças já disponibilizado três milhões de documentos. No total os autos contém mais de 15 milhões de documentos para análise.

O processo foi formalmente aberto a 12 de agosto de 2014 e investigam-se crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais, abuso de confiança, falsificação de documentos, falsidade informática e corrupção.

Ricardo Salgado, ex-presidente do BES e que está envolvido neste processo viu também o seu nome envolto no caso “Operação Marquês” tendo mesmo sido constituído arguido.