Polícia Judiciária congela 340 milhões por suspeitas de crime

  • ECO
  • 13 Janeiro 2021

Unidade de Informação Financeira da PJ travou, o ano passado, 340 milhões de euros em operações bancárias suspeitas, num total de 297 transferências.

A Unidade de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária (PJ) travou, o ano passado, 340 milhões de euros em operações bancárias suspeitas com origens fraudulentas. Este valor é o mais elevado de sempre e quase cinco vezes mais do que em 2019,avança o Correio da Manhã (acesso pago).

Nos últimos seis anos foram congelados mais de 670 milhões de euros provenientes do branqueamento de capitais do crime e de financiamento do terrorismo. O ano passado, a Unidade de Informação Financeira recebeu 9.140 comunicações de movimentações suspeitas de dinheiro oriundas de instituições financeiras e de pagamentos.

Do total das transferências, 297 deram origem ao respetivo congelamento de contas — uma ou mais por cada averiguação, dependendo do número com que trabalha a pessoa ou empresa suspeita. Em causa estão crimes de ‘colarinho branco’, burlas informáticas, tráfico de droga e financiamento do terrorismo, que culminam em branqueamento de capitais.

Quanto vale uma notícia? Contribua para o jornalismo económico independente

Quanto vale uma notícia para si? E várias? O ECO foi citado em meios internacionais como o New York Times e a Reuters por causa da notícia da suspensão de António Mexia e João Manso Neto na EDP, mas também foi o ECO a revelar a demissão de Mário Centeno e o acordo entre o Governo e os privados na TAP. E foi no ECO que leu, em primeira mão, a proposta de plano de recuperação económica de António Costa Silva.

O jornalismo faz-se, em primeiro lugar, de notícias. Isso exige investimento de capital dos acionistas, investimento comercial dos anunciantes, mas também de si, caro leitor. A sua contribuição individual é relevante.

De que forma pode contribuir para a sustentabilidade do ECO? Na homepage do ECO, em desktop, tem um botão de acesso à página de contribuições no canto superior direito. Se aceder ao site em mobile, abra a 'bolacha' e tem acesso imediato ao botão 'Contribua'. Ou no fim de cada notícia tem uma caixa com os passos a seguir. Contribuições de 5€, 10€, 20€ ou 50€ ou um valor à sua escolha a partir de 100 euros. É seguro, é simples e é rápido. A sua contribuição é bem-vinda.

António Costa
Publisher do ECO

5€
10€
20€
50€

Comentários ({{ total }})

Polícia Judiciária congela 340 milhões por suspeitas de crime

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião