Deutsche Bank alvo buscas por suspeitas de branqueamento
A Polícia alemã está a realizar buscas nos escritórios do Deutsche Bank, por suspeitas de branqueamento de dinheiro, informou hoje o ministério Público de Frankfurt a jornalistas alemães.
A Polícia alemã está a realizar buscas nos escritórios do Deutsche Bank, por suspeitas de branqueamento de dinheiro, informou esta quinta-feira o ministério Público de Frankfurt a jornalistas alemães.
A investigação realizou-se nos escritórios do maior banco comercial privado da Alemanha em Frankfurt, Eschborn e no município de Groß-Umstadt, que também se encontra no Estado federado do Hesse.
Nas buscas participaram 170 empregados do Ministério Público de Frankfurt, da Agência Federal de Investigação Criminal, inspetores fiscais e da Polícia, que estão a investigar dois empregados do Deutsche Bank e outros responsáveis do banco.
Este caso está relacionado com os dados proporcionados pelos Papéis do Panamá, que levantaram as suspeitas de que o Deutsche Bank pode ter ajudado clientes a criar empresas fantasmas em paraísos fiscais.
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