Abreu Advogados debate branqueamento de capitais no Porto

A Abreu Advogados organiza conferência sobre novo regime de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Vai decorrer no próximo dia 28 de fevereiro, no Porto.

"Passado quase meio ano da entrada em vigor do novo regime de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, importa tomar o pulso relativamente às várias mudanças impostas pela lei às várias entidades obrigadas. Esta iniciativa é uma oportunidade para debater e esclarecer eventuais dúvidas advenientes da implementação deste novo regime.”

Segundo Francisco Patrício, sócio da Abreu Advogados, “passado quase meio ano da entrada em vigor do novo regime de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, importa tomar o pulso relativamente às várias mudanças impostas pela lei às várias entidades obrigadas”. O advogado salienta que esta iniciativa “é uma oportunidade para debater e esclarecer eventuais dúvidas advenientes da implementação deste novo regime”.

O evento, que vai ter lugar no auditório da Abreu Advogados, conta com a participação de:

• Francisco Patrício (sócio da Abreu Advogados);
• César Bessa Monteiro (advogado principal da Abreu Advogados);
• Tiago Ponces de Carvalho, Rui Messias e Joana Matos Lima (advogados associados da Abreu Advogados);
• André Lamas Leite (professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto).

O programa da conferência inclui a análise das linhas mestras do novo regime de combate ao
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, respetivos desafios ao nível dos deveres preventivos, do sistema de controlo interno e Compliance, a questão da identificação do beneficiário efetivo e do respetivo registo nacional, bem como do pesado quadro sancionatório previsto na lei.