Português acusado de ser “um dos maiores” burlões de criptomoedas detido em Espanha

Um cidadão de nacionalidade português, com 45 anos, foi hoje detido pela Guardia Civil em Valência. A polícia espanhol afirma, em comunicado, que se trata “de um dos maiores burlões com falsos investimentos em criptomoedas” a nível europeu.

Na operação foram apreendidos 7 veículos de última geração, dispositivos eletrónicos e vários documentos. O total do património apreendido ascende a mais de dois milhões e meio de euros.

Tweet from @guardiacivil

O português está acusado de sete crimes de fraude e lavagem de dinheiro. “A operação teve início em agosto passado, depois que os agentes saberem dos fatos por meio da colaboração com seguranças particulares”, afirma o comunicado da Guardia Civil. No dia 2 de dezembro foram realizadas buscas à casa do detido, a uma empresa e a uma oficina.

A burla funcionava através de um “esquema ponzi”, em que os ganhos dos primeiros investidores são pagos com o dinheiro investido pelos seguintes e assim, sucessivamente. Como não tem base no retorno real de um ativo, o esquema acaba por ruir. O maior “esquema ponzi” da história foi criado por Bernard Madoff e descoberto em 2008.

Segundo as autoridades policiais espanholas, o detido criou uma plataforma de investimento em criptomoedas que era divulgada em fóruns online, programas de rádio, eventos desportivos e de caridade. Captava investidores em Espanha como em Portugal, mas também há vítimas no Luxemburgo e na Suíça. “A plataforma oferecia um retorno mínimo de 2,5% à semana aos investidores, em função do valor com que contribuíam”, afirma o comunicado.

A operação foi levadada a cabo por agentes da Equipa de Investigações Tecnológicas (EDITE) e da Equipa de Delitos Económicos do Comando da Guardia Civil de Valência, com a colaboração da EUROPOL.

(Notícia atualizada às 15:56)