Estes são os 25 acusados pela queda do Grupo Espírito Santo

A investigação ao Universo Espírito Santo resultou em 25 acusados, entre 18 pessoas e 7 empresas, segundo o despacho de acusação de 4.117 páginas do Ministério Público. Ricardo Salgado é o mais conhecido, mas há mais como os seus dois primos — tendo sido ilibado José Maria Ricciardi — e outros nomes conhecidos como Amílcar Morais Pires e Francisco Machado da Cruz.

São muitos os crimes de que são acusados, entre eles o crime de associação criminosa e os crimes de corrupção ativa e passiva no setor privado, de falsificação de documentos, de infidelidade, de manipulação de mercado, de branqueamento e de burla qualificada contra direitos patrimoniais de pessoas singulares e coletivas.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, “a investigação levada a cabo e que termina com o despacho de acusação em referência apurou um valor superior a 11 mil e oitocentos milhões de euros, em consequência dos factos indiciados, valor que integra o produto de crimes e prejuízos com eles relacionados”.

Eis a lista das 18 pessoas acusadas:

• Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, que é acusado de 65 crimes;

Ricardo Salgado, antigo presidente do BES

• José Manuel Espírito Santo, ex-administrador do BES, que é acusado de vários crimes de burla qualificada e de crime de infidelidade;
• Manuel Fernando Espírito Santo, ex-administrador do BES, que é acusado de vários crimes de burla qualificada;
• Francisco Machado da Cruz, ex-supervisor das contas da ESI e das holdings não financeiras do GES, que é acusado de crime de associação criminosa, corrupção passiva, falsificação de documentos, manipulação de mercado, branqueamento e vários crimes de burla qualificada, entre outros;

• Amílcar Pires, ex-administrador do BES, é acusado de crime de associação criminosa, corrupção passiva e vários crimes de burla qualificada, entre outros;

• Isabel Almeida, ex-diretora do Departamento Financeiro, Mercados e Estudos do BES;
• António Soares, ex-administrador do BES Vida;
• Paulo Ferreira, ex-trabalhador área financeira do BES;
• Pedro Costa, ex-administrador da Espírito Santo Ativos Financeiros (ESAF);
• Cláudia Faria, ex-diretora do Departamento de Gestão de Poupança do BES;
• Pedro Serra, ex-funcionário do Departamento Financeiro, Mercados e Estudos do BES;
• Nuno Escudeiro, ex-funcionário do Departamento Financeiro, Mercados e Estudos do BES;
• Pedro Pinto, ex-coordenador da área de conceção de produtos do BES;
• Alexandre Cadosch, ex-gestor da Eurofin;
• Michel Creton, ex-gestor da Eurofin;
• João Martins Pereira, ex-responsável pelo departamento de “compliance” do BES;
• João Alexandre Silva, ex-diretor da sucursal do BES na Madeira;
• Paulo Jorge, ex-diretor de banca privada do BES que acompanhava clientes sul-americanos.

Além destes 18 nomes, há ainda 7 empresas acusadas neste processo, sendo da ESI e a Rioforte os nomes mais conhecidos. Veja a lista:

• Espírito Santo International (ESI);
• Rioforte Investments;
• Eurofin Private Investment Office;
• Espírito Santos Irmãos;
• ES Tourism Europe;
• Espírito Santo Resources Limited;
• ES Resources (Portugal).

Existia ainda uma acusação contra o controller financeiro do GES, José Castella, um dos principais arguidos, mas esta parte do processo foi arquivada uma vez que este morreu em março deste ano.