#Episódio 8. A quem Salgado pagou, um nome de código usou

Pititi. Matateu. Castilho. Imahala Panzi. Pargo. Caramujo. Hanham. Doismiledez. Jaguar. Labutes. Baixinho. Roadshow. Medufushi. Rabina. Centurion. Alforreca. Poirier. Detox. Tomix. Kombucha. Estes foram os nomes de código que a Justiça conseguiu decifrar ao longo dos seis anos de investigação do chamado processo do Universo Espírito Santo. Nomes dados a alguns funcionários do BES, incluindo um dos filhos de Salgado, que recebiam dinheiro através de quatro empresas diferentes e de forma oculta.

Nas várias páginas de Excel da acusação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) — conhecida no dia 14 de julho — os sete procuradores aperceberam-se que estes beneficiários estavam identificados todos com pseudónimos e nomes em código, como se de espiões se tratassem.

O ex-líder do BES terá pago prémios e contrapartidas a uma série de funcionários e colaboradores do Grupo Espírito Santo, de forma oculta, através de quatro empresas. E terá conseguido “desviar centenas de milhões de euros, usando linhas de comunicação privadas, via private net, com o propósito de manterem oculta a prática criminosa, reiteradamente desenvolvida ao longo de anos”, explicou a acusação do MP, a que o ECO teve acesso.

E que empresas funcionavam então como sacos azuis? A Enterprises, Alpha Management, Clauster Limited, criadas no Belize e a Balenbrook Investments, criada nas Ilhas Virgens Britânicas. Tudo para despistar as autoridades nacionais. Operações ocultas que serviram para remunerar 15 funcionários do BES, incluindo Ricardo Salgado, datadas entre 2005 e 2014.

Desde logo Isabel Vaz, presidente da comissão executiva do grupo Luz Saúde, identificada pelo pseudónimo Pititi, Tomás Fonseca pelo pseudónimo Matateu, João Novais por Castilho e Ivo Antão por Imahala Panzi. Estes gestores da Espírito Santo Saúde, por exemplo, terão recebido bónus e pagamentos mensais através da Enterprises, no ano de 2011, conforme o Ministério Público conseguiu apurar.

Já João Freixa, ex administrador do BES, cujo nome de “guerra” era Jaguar, recebeu mais de meio milhão de euros em prestações mensais, entre 2008 e 2013. Ricardo Bastos Salgado, filho de Ricardo Salgado, era o Labutes e terá recebido mais de 500 mil euros euros, através de transferências mensais feitas entre 2008 e 2014.

João Alexandre Silva ganhava nesta corrida. Já que teve direito a três nomes de código: Pargo, Caramujo e Hanham. O ex diretor-geral da sucursal do BES na Madeira, e do Departamento de Banca Internacional do BES recebeu 1,1 milhões de euros da Enterprises, 477 mil e 500 euros da Alpha e 210 mil euros da Balenbrook. Paulo Jorge, seu adjunto, tinha uma conta na Suíça em nome de Doismiledez e terá recebido 971 mil euros via Enterprises e 380 mil euros com o nome Alpha, entre 2010 e 2014.

José Macedo Pereira — antigo revisor oficial de contas de empresas do BES — era o Poirier e terá recebido 47 mil e 500 euros. Pedro Amaral era o Detox e terá recebido 40 mil e 500 euros.

Já Rui Guerra, que substituiu Álvaro Sobrinho na presidência do BESA, recebeu 40 mil euros e estava identificado como Tomix. José Pedro Caldeira da Silva, que foi diretor-executivo do banco, era o Kombucha.

Teresa Amorim, antiga secretária de Ricardo Salgado, era o Baixinho, tendo recebido perto de 371 mil euros. Elsa Ramalho, que tratava das relações com os investidores, era o Roadshow e recebeu 294 mil euros da Enterprises. Pedro Cohen Serra, do departamento financeiro do BES, era o Medufushi e recebeu perto de 300 mil euros, Paulo Ferreira era identificado como Rabina e recebeu 115 mil euros, Guilherme Moraes Sarmento, que trabalhava na direção de desenvolvimento internacional, tinha uma conta em nome de Centurion (81 mil euros) e Pedro Cruchinho, que viria a ser nomeado presidente da Comissão Executiva do Banco Económico em Angola (que derivou do BESA), tinha outra conta em nome de Alforreca (através da qual recebeu 100 mil euros).

A investigação ao Universo Espírito Santo resultou em 25 acusados, entre 18 pessoas e 7 empresas, segundo o despacho de acusação de 4.117 páginas do Ministério Público. Ricardo Salgado foi acusado de 65 crimes, entre eles o de associação criminosa.

São muitos os crimes de que são acusados, entre eles o crime de associação criminosa e os crimes de corrupção ativa e passiva no setor privado, de falsificação de documentos, de infidelidade, de manipulação de mercado, de branqueamento e de burla qualificada contra direitos patrimoniais de pessoas singulares e coletivas.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, “a investigação levada a cabo e que termina com o despacho de acusação em referência apurou um valor superior a 11 mil e oitocentos milhões de euros, em consequência dos factos indiciados, valor que integra o produto de crimes e prejuízos com eles relacionados”.

Este artigo faz parte de uma série de episódios da “Novela BES” e que contam os bastidores, os negócios, as intrigas, as alianças e as traições que marcaram a queda do Grupo Espírito Santo. As histórias e os relatos têm por base a informação do despacho de acusação anunciado pelo Ministério Público no dia 14 de julho de 2020, no âmbito da investigação ao “Universo Espírito Santo”.