Irmão de Berardo também é arguido. Há 12 suspeitos

Jorge Sabino Rodrigues Berardo, irmão de Joe Berardo, também está na lista dos 12 arguidos do caso que investiga a relação do empresário madeirense com a banca, avança o Expresso (acesso pago).

De acordo com o jornal, Jorge Berardo é suspeito de ter ajudado o irmão a esconder património dos três bancos (Caixa Geral de Depósitos, BCP e Novo Banco) que procuram há anos executar dívidas de cerca de mil milhões de euros.

Joe Berardo e o seu advogado André Luís Gomes estão detidos esta terça-feira. Respondem pelos crimes de burla qualificada, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, falsidade informática, falsificação, abuso de confiança qualificada e descaminho ou destruição de objetos colocados sob o poder público.

Há mais três arguidos particulares que foram constituídos no âmbito desta investigação iniciada em 2016: Carlos Santos Ferreira (ex-presidente da Caixa e BCP), Fátima Câmara (contabilista na Madeira), e Sofia Catarino (vogal do conselho de administração da Associação de Coleções). O Observador noticiou que Renato Berardo, filho de Joe Berardo, também está na lista dos arguidos.

Além destes, foram ainda constituídos seis arguidos coletivos: Sociedade Luiz Gomes & Associados, Atram — Sociedade Imobiliária S.A. (detida a 100% pela mulher de Berardo, Carolina), Associação Coleção Berardo, Associação de Coleções, Moagens e Associadas SA e Metalgest – Sociedade de Gestão, SGPS, SA.